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公司治理-1
| 公司名稱 | 環球晶圓股份有限公司 |
|---|---|
| 公司簡稱 | 環球晶圓 |
| 股票代號 | 6488 |
| 市場別 | 上櫃公司 |
| 產業別 | 半導體業 |
| 主要業務 | 半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造 |
| 成立時間 | 2011-10-18 |
| 上市時間 | 2015-09-25 |
| 實收資本額 | 新台幣 4,352,370,000 元 |
| 董事長 | 徐秀蘭 |
| 主要股東 | 中美矽晶製品股份有限公司 |
| 公司總部 | 新竹市科學園區工業東二路八號 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 |
| 會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 電話號碼 | +886-3-577-2255 |
| 傳真號碼 | +886-3-578-1706 / +886-3-579-0405 |
| 電子信箱 | GWCIR@sas-globalwafers.com |
| 公司網址 | www.sas-globalwafers.com |
| 職 稱 | 姓 名 | 權 責 |
|---|---|---|
| 董事長兼執行長 | 徐秀蘭 女士 | 設定公司之預定目標及經營策略，規劃公司之經營方針，執行董事會決議交辦事項，執行股東會決議事項 |
| 總經理 | Mark England 先生 | 執行董事會決議交辦事項、管理制度與專案業務之推動、經營計劃之擬定與規劃 |
| 研發副總 | 徐文慶 先生 | 產品之研製、開發、測試，生產技術、良率、產能之改善，與學術及學術單位合作，研發及改良生產設備 |
| 製造副總 | 徐文慶 先生 | 負責產品生產、良率及異常管理、產能擴充之規劃與執行 |
| 資材副總 | 陳偉文 先生 | 生產排程之管理、產能調度之安排、人力規劃與訓練 |
| 採購副總 | 陳偉文 先生 | 採購作業之執行，新廠商之評估，原物料、協力廠商管理 |
| 企業發展副總 | 李崇偉 先生 | 訂定並推行公司有關ESG(環境、社會及治理三面向)相關政治與發展策略，以追求企業永續發展及善盡社會責任 |
| 行銷副總 | 洪聖雄 先生 | 行銷策略之規劃、銷售市場之拓展、協助新產品之研發及推廣 |
| 財務長 | 簡明輝 先生 | 公司財務資金統籌調度及與金融機構建立良好往來關係 |
| 會計主管 | 羅玉婷 女士 | 預算、決算、稅務、經營結果分析及會計相關制度之訂定與執行 |
| 中德分公司 總經理 | 薛銀陞 先生 | 執行董事會決議交辦事項、管理制度與中德分公司專案業務之推動、經營計劃之擬定與規劃 |
| 中德分公司 研發副總 | 陳亮欽 先生 | 中德分公司產品之研製、開發、測試，生產技術、良率、產能之改善，與學術及學術單位合作，研發及改良生產設備 |
| 中德分公司 品保/產品/整合副總 | 黃耀毅 先生 | 負責產品品質標準及檢驗規範之訂定與管理，進料、儀器治具、製程及成品品質檢驗，推動品質改善活動等 |
| 中德分公司 生產副總 | 黃俊榮 先生 | 負責中德分公司產品生產、良率及異常管理、產能擴充之規劃與執行 |
| 中德分公司 專案副總 | 黃俊偉 先生 | 負責中德分公司專案業務之規劃與執行 |
董事會成員多元化政策
本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長暨執行長 | 徐秀蘭 | 伊利諾大學電腦科學碩士 | 中美矽晶製品(股)公司執行副總經理 |
| 董事 - 中美矽晶製品股份有限公司代表人 | 盧明光 | 交通大學榮譽工學博士 | 敦南科技(股)公司總經理 旭興科技(股)公司總經理 旭麗(股)公司副總經理 |
| 中美矽晶製品股份有限公司代表人 | 姚宕梁 | 淡江大學管研所碩士 | 旭興科技(股)公司製造處協理 中美矽晶製品(股)公司總經理 |
| 董事 | 陳國洲 | 南英商工 | 南海光電科技(股)公司董事長 三信商業銀行董事 |
| 獨立董事 | 鄭正元 | 利物浦大學機械工程研究所博士 | 國立台灣科技大學工程學院院長 國立台灣科技大學機械工程系特聘教授 |
| 獨立董事 | 王鍾渝 | 哈佛大學高階經營管理班 | 錩新科技股份有限公司董事 居禮股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 于明仁 | 紐約大學企管碩士 | 台光電子材料股份有限公司副總經理 |
| 獨立董事 | 羅達賢 | 國立交通大學科技管理研究所 博士 | 中華民國企業經理協進會理事長 工業技術研究院特聘專家 清華大學科技管理研究所兼任教授 |
檔案下載
文件名稱
下載
2015
2015(EGM)
2016
2017
2017(EGM)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
本公司之公司治理準則乃符合上市上櫃公司治理實務守則處理原則，據以
- 保障股東權益。
- 強化董事會職能。
- 發揮審計委員會功能。
- 尊重利害關係人權益。
- 提昇資訊透明度。
依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及子公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並應隨時檢討，以因應公司內外在環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。
董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，審計委員監督之。
本公司管理階層重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。
- 董事會 本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。設立獨立董事亦審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。董事長及總經理之職責乃明確劃分，且不由同一人擔任。
- 審計委員 本公司設有審計委員會，本公司審計委員可透過董事會、股東會及稽核報告等管道，與公司之員工、股東及利害關係人溝通。
公司治理自評報告
誠信經營執行情形報告
企業社會責任推行與執行情形
